2024年1月29日上午13：30鄭州市御泉森林陵園有限公司一屆十二次股東會(huì)暨二屆九次董事會(huì)在上海及鄭州市御泉森林陵園有限公司三樓會(huì)議室，通過(guò)視頻會(huì)議方式召開，西上海（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司董事長(zhǎng)潘厚泉，西上海（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司總經(jīng)理林烽，西上海天壽（上海）投資管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理顧慶華，西上海天壽（上海）投資管理有限公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理林思思，西上海天壽（上海）投資管理有限公司委派財(cái)務(wù)王翎，鄭州市御泉森林陵園有限公司副董事長(zhǎng)劉海松，鄭州市御泉森林陵園有限公司總經(jīng)理花春艷，經(jīng)理助理周順，股東方委派副經(jīng)理趙春喜，股東方委派財(cái)務(wù)趙君出席了會(huì)議。會(huì)議由花春艷主持，會(huì)議審議公司總經(jīng)理花春艷所作的二〇二三年度工作報(bào)告和委派財(cái)務(wù)王翎所作的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，會(huì)議討論了上述兩個(gè)報(bào)告并研究決定了如下事項(xiàng)：
一、林總宣讀《關(guān)于花春艷等同志人事安排的函》，會(huì)議決定由花春艷同志擔(dān)任鄭州市御泉森林陵園有限公司總經(jīng)理、由周順同志擔(dān)任鄭州市御泉森林陵園有限公司見習(xí)經(jīng)理助理、由王翎同志擔(dān)任鄭州市御泉森林陵園有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。由潘厚泉、劉海松、林烽、花春艷四人擔(dān)任鄭州市御泉森林陵園有限公司董事，潘厚泉任董事長(zhǎng)；
二、討論并通過(guò)公司《二〇二三年度工作報(bào)告》；
三、討論并通過(guò)了公司《二〇二三年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告》；
四、討論并通過(guò)公司《二〇二四年經(jīng)營(yíng)管理層效益年薪的決議(草案)》(詳見《二〇二四年經(jīng)營(yíng)管理層效益年薪的決議（草案）》)；
五、討論并通過(guò)公司《二〇二四年股東方車補(bǔ)貼的決議(草案)》，(詳見《二〇二四年股東方車補(bǔ)貼的決議》)；
六、討論并通過(guò)公司《二〇二四年項(xiàng)目投資計(jì)劃的決議(草案)》,雙方股東按股權(quán)比例全力保障資金投入，(詳見《二〇二四年項(xiàng)目投資計(jì)劃決議》)；
七、討論并通過(guò)《關(guān)于36.9畝土地收儲(chǔ)及招拍掛的決議（草案）》 ，經(jīng)雙方股東協(xié)商一致，后續(xù)開始著手土地規(guī)范及收儲(chǔ)相關(guān)工作，同股同籌按持股比例共同出資，(詳見《關(guān)于土地收儲(chǔ)及招拍掛的決議》)。
會(huì)上，各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)鄭州市御泉森林陵園有限公司做出了肯定，也相信可以沖刺2024年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，我司會(huì)再接再厲，為集團(tuán)、板塊交一份滿意的答卷！